Компании

Росфинмониторинг

В рейтингах
ни одного
для части отраслей это норма
Роликов в мониторинге
нет
наш мониторинг

Кто это

За последний год у компании 27 поводов со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: Чем занимается компания, История.

за фразой источник наш вывод чего не знаем
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Что происходит

Рейтинг
Росфинмониторинг добавил Юрия Дудя в реестр причастных к экстремизму и терроризму Журналист уже признан Минюстом иноагентом Решение последовало после того, как в начале апреля глава Следственного комитета Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям Дудя в связи с интервью, которое тот взял у главы РДК — организации, признанной в России террористической
наша новостьРосфинмониторинг внес Юрия Дудя в реестр причастных к экстремизму
Росфинмониторинг добавил Юрия Дудя в реестр причастных к экстремизму и терроризму. Журналист уже признан Минюстом иноагентом. Решение последовало после того, как в начале апреля глава Следственного комитета Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям Дудя в связи с интервью, которое тот взял у главы РДК — организации, признанной в России террористической.
медиа и развлечения Александр Бастрыкин СКР РДК Минюст России Юрий Дудь Минюст
источник: Forbes Russia
Финансы
2 дн. назад
наша новостьРосфинмониторинг предложил увеличить срок давности по отмыванию денег с 3 до 6 лет
Росфинмониторинг внёс законопроект об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства с трёх до шести лет. Изменение касается части 4 статьи 15.27 и статьи 15.27.3 КоАП РФ, которые предусматривают ответственность финансовых организаций и компаний за операции с преступными доходами. Ведомство объясняет необходимость удвоения сро
госсектор РБК
источник: Frank Media, 30 сентября 2026
Финансы
1 нед. назад
наша новостьРосфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных
Росфинмониторинг подготовил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, которые расширяют основания для блокировки счетов. Новый критерий — частичное совпадение данных клиента с информацией о лицах, чьи средства должны быть заморожены. При обнаружении сходства операции будут остановлены на пять рабочих дней. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на текст поправок.
Сюжет «Предложение Росфинмониторинга по блокировке счетов»: ещё 2 заметки →
финансы Известия
источник: ТАСС, 23 сентября 2026
Финансы
2 нед. назад
наша новостьРосфинмониторинг признал двух хакеров террористами
Росфинмониторинг внёс хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow в перечень террористов и экстремистов. Решение опубликовано на сайте ведомства. Обе группировки теперь официально классифицированы как угроза национальной безопасности.
госсектор Аэрофлот Silent Crow Киберпартизаны BY
источник: ТАСС, 14 сентября 2026
Финансы
3 нед. назад
наша новостьРосфинмониторинг обязал риэлторов выявлять сделки с признаками отмывания денег
Росфинмониторинг призвал риэлторов внимательнее контролировать сделки с недвижимостью, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Ведомство перечислило признаки, требующие дополнительной проверки: расчеты наличными или через третьих лиц, участие нерезидентов, существенное отклонение цены от рыночной, многократные перепродажи и покупка жилья стоимостью выше предполагаемого дохода клиента. Отдел
строительство и недвижимость Основание
источник: Треугольный метр, 9 сентября 2026
Финансы
1 мес. назад
наша новостьРосфинмониторинг получит прямой доступ к данным СБП и «Мира»
С 1 сентября данные о переводах через СБП и карты «Мир» будут поступать напрямую в Росфинмониторинг, минуя банки-посредники. Ранее финансовые учреждения самостоятельно передавали информацию о платежах в ведомство. Изменение вступает в силу в рамках расширения полномочий финансового мониторинга. Для платежной системы это означает ужесточение контроля над транзакциями в реальном времени.
финансы Мир СБП
источник: Эксперт ️, 30 августа 2026
Финансы
1 мес. назад
наша новостьС 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным СБП и «Мира»
С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях через СБП, карты «Мир» и единый QR-код. Новые полномочия введены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Расширение контроля коснётся всех платежей, проходящих через эти каналы.
госсектор СБП Мир
источник: Дневники Банкира, 25 августа 2026
Новость
2 дн. назад
новость партнёраРосфинмониторинг предложил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения ПОД/ФТ с
Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения ПОД/ФТ с 3 до 6 лет.
источник: РБК. Новости. Главное, 30 сентября 2026
Новость
1 нед. назад
новость партнёраБолее 80 банков в России присоединились к программе «Прозрачный блокчейн», нацеленной на повышение прозрачности финансов
Более 80 банков в России присоединились к программе «Прозрачный блокчейн», нацеленной на повышение прозрачности финансовых операций.
источник: Раньше всех. Ну почти., 25 сентября 2026
Новость
1 нед. назад
новость партнёраРосфинмониторинг предложил новый критерий для блокировки счетов
Росфинмониторинг предложил новый критерий для блокировки счетов
источник: Frank Media, 24 сентября 2026
Ещё 17 поводов
Новость
1 нед. назад
новость партнёраРосфинмониторинг предлагает установить новые критерии для блокировки счетов
Росфинмониторинг предлагает установить новые критерии для блокировки счетов
источник: ТАСС, 23 сентября 2026
Новость
1 нед. назад
новость партнёраРосфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
источник: Эксперт ️, 23 сентября 2026
Новость
1 нед. назад
новость партнёраРосфинмониторинг предложил ввести новое правило для блокировки банковских счетов при частичном совпадении данных клиента
Росфинмониторинг предложил ввести новое правило для блокировки банковских счетов при частичном совпадении данных клиента с информацией о замороженных лицах.
источник: Код.ру, 23 сентября 2026
Новость
2 нед. назад
новость партнёраРосфинмониторинг внес хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow в перечень террористов и экстремистов
источник: ТАСС, 14 сентября 2026
Новость
3 нед. назад
новость партнёраРосфинмониторинг призвал риелторов тщательнее выявлять сделки с недвижимостью, вероятно связанные с отмыванием денег.
Росфинмониторинг призвал риелторов тщательнее выявлять сделки с недвижимостью, вероятно связанные с отмыванием денег.
источник: Треугольный метр, 9 сентября 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёрапередача данных об операциях в Росфинмониторинг
передача данных об операциях в Росфинмониторинг
источник: Раньше всех. Ну почти., 1 сентября 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёраРосфинмониторинг получает прямой доступ к данным о всех переводах через СБП и карты «Мир» без запроса в банк.
Росфинмониторинг получает прямой доступ к данным о всех переводах через СБП и карты «Мир» без запроса в банк.
источник: Бескромный, 1 сентября 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёраС 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг будет получать данные об операциях с использованием СБП, единого QR-кода и плате
С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг будет получать данные об операциях с использованием СБП, единого QR-кода и платежной системы МИР согласно новому федеральному закону.
источник: Раньше всех. Ну почти., 1 сентября 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёраНачинается поэтапное внедрение цифрового рубля: клиенты банков смогут открывать цифровые кошельки, переводить деньги и о
Начинается поэтапное внедрение цифрового рубля: клиенты банков смогут открывать цифровые кошельки, переводить деньги и оплачивать покупки цифровыми рублями.
источник: Эксперт ️, 30 августа 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёрапередача данных о переводах через СБП и карты «Мир» напрямую в Росфинмониторинг
передача данных о переводах через СБП и карты «Мир» напрямую в Росфинмониторинг
источник: Эксперт ️, 30 августа 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёраС 1 сентября Росфинмониторинг сможет получать сведения об операциях в платежной системе «Мир», СБП и при использовании е
С 1 сентября Росфинмониторинг сможет получать сведения об операциях в платежной системе «Мир», СБП и при использовании единого QR-кода от НСПК
источник: ⚡️изкмрс векмрс, 25 августа 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёраРосфинмониторинг заявил, что изменения в «антиотмывочный» закон с 1 сентября 2026 года не предусматривают блокировок опе
Росфинмониторинг заявил, что изменения в «антиотмывочный» закон с 1 сентября 2026 года не предусматривают блокировок операций по СБП.
источник: Раньше всех. Ну почти., 25 августа 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёраРосфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы «Мир», СБП и операциям с единым QR-кодом.
Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы «Мир», СБП и операциям с единым QR-кодом.
источник: Раньше всех. Ну почти., 25 августа 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёраРосфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит доступ к данным о платежах через «Мир» и СБП на безвозмездной основе для
Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит доступ к данным о платежах через «Мир» и СБП на безвозмездной основе для борьбы с отмыванием доходов
источник: Russian Business, 25 августа 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёраРосфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит доступ к информации о платежах и переводах через платёжную систему «Мир»
Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит доступ к информации о платежах и переводах через платёжную систему «Мир», СБП и единый QR-код.
источник: Rusbase, 25 августа 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёраС 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о переводах физических лиц через НСПК.
С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о переводах физических лиц через НСПК.
источник: Frank Media, 21 августа 2026
Новость
1 мес. назад
новость партнёраРосфинмониторинг внес журналистку Ксению Ларину (Оксана Баршева) в список причастных к экстремизму и терроризму.
Росфинмониторинг внес журналистку Ксению Ларину (Оксана Баршева) в список причастных к экстремизму и терроризму.
источник: Forbes Russia, 18 августа 2026
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Реклама

Рекламы компании в мониторинге нетЛибо она не размещается на отслеживаемых площадках, либо мы не связали её с этой карточкой.
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Деньги

Отчётности за юрлицом этой карточки не нашли. Так бывает у совсем новых компаний, у ИП и когда к карточке ещё не привязан ИНН.

поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Реквизиты

Реквизитов, кроме ИНН, у нас нетКомпания не проходила сверку с государственным реестром.
поправить или дополнить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Юрлица, владельцы и руководство

Юрлиц у компании мы не знаем Ни одного ИНН к карточке не привязано.
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Руководство

Руководство неизвестно В открытых публикациях, которые мы разобрали, назначений по этой компании не было.
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Рейтинги и награды

Ни одного участия в рейтингах Для части отраслей это норма, а не пробел в данных: маркетплейсы и застройщики в отраслевых рейтингах почти не участвуют.
поправить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Упоминания

События, где компания названа, но главный участник — не она.

Сделка
2 нед. назад
Севастополь национализировал имущество пяти компаний
Власти Севастополя передали в городскую казну имущество пяти организаций — ООО «Севастопольский приборостроительный завод «Парус», ООО «ТБИ», ООО «КЭТЗ «Сатурн», ООО «Атлантис-ЛТД», ООО «Росттрейд» и ООО «Рифер». Решение принято в связи с поддержкой этими компаниями ВСУ. Губернатор Михаил Развожаев поблагодарил ФСБ и Росфинмониторинг за проведённую работу. В казну также передадут имущество несколь
источник: ВЕДОМОСТИ, 15 сентября 2026
Финансы
3 нед. назад
Путин создал комиссию по россиянам, уклоняющимся от наказания за границей
Владимир Путин распорядился создать межведомственную комиссию по применению ограничительных мер к россиянам, находящимся за рубежом и уклоняющимся от исполнения наказания. Комиссию возглавит министр юстиции, в её состав войдут представители Минюста, МВД, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры. Одна из задач комиссии — рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия близ
источник: Раньше всех. Ну почти., 7 сентября 2026
Реклама
1 мес. назад
С сентября 2026 банки перейдут на единый QR-код и реестр карт
С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки к закону №210-ФЗ, которые расширяют контроль за переводами граждан. Росфинмониторинг получит доступ к данным о любых переводах со счетов физических лиц, все банки обязаны перейти на единый QR-код, а также вводится Единый реестр учёта платёжных карт. Нововведения направлены на пресечение использования подставных счетов и карт для обналичивания средств
источник: Frank Media, 21 августа 2026

Чего мы про компанию не знаем

Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.

Выручка не знаем источника у нас нет
Сотрудников не знаем
поправить или дополнить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

Чем занимается компания
поправить или дополнить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.

История
поправить или дополнить

Правка уйдёт редактору и появится на сайте после ближайшей сборки. Если почта на домене компании — пометим «со слов компании». Оценки людей не принимаем: правила.