Росфинмониторинг обязал риэлторов выявлять сделки с признаками отмывания денег

Росфинмониторинг призвал риэлторов внимательнее контролировать сделки с недвижимостью, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Ведомство перечислило признаки, требующие дополнительной проверки: расчеты наличными или через третьих лиц, участие нерезидентов, существенное отклонение цены от рыночной, многократные перепродажи и покупка жилья стоимостью выше предполагаемого дохода клиента.

Отдельное внимание рекомендовано уделять операциям с участниками государственных программ по обеспечению жильем. Наличие одного признака не означает незаконность сделки — это основание для проверки.