С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным СБП и «Мира»
С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях через СБП, карты «Мир» и единый QR-код. Новые полномочия введены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Расширение контроля коснётся всех платежей, проходящих через эти каналы.
Источник: Дневники Банкира
Что мы знаем о компании
Росфинмониторинг
- Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения ПОД/ФТ с 2026-09-30
- Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности по отмыванию денег с 3 до 6 лет 2026-09-30
- Более 80 банков в России присоединились к программе «Прозрачный блокчейн», нацеленной на повышение прозрачности финансов 2026-09-25
- Росфинмониторинг предложил новый критерий для блокировки счетов 2026-09-24
Новости этого рынка выходят у нас в телеграме первыми — @wikipulse.