Росфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных
Росфинмониторинг предложил ввести правило, позволяющее банкам приостанавливать операции клиентов при частичном совпадении их данных с информацией о замороженных лицах. Сейчас блокировка счетов требует полного совпадения информации.
Новое правило расширит возможности финансовых учреждений в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эксперты комментируют предложение на специализированных площадках.
Источник: Код.ру
Что мы знаем о компании
Росфинмониторинг
- Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения ПОД/ФТ с 2026-09-30
- Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности по отмыванию денег с 3 до 6 лет 2026-09-30
- Более 80 банков в России присоединились к программе «Прозрачный блокчейн», нацеленной на повышение прозрачности финансов 2026-09-25
- Росфинмониторинг предложил новый критерий для блокировки счетов 2026-09-24
Новости этого рынка выходят у нас в телеграме первыми — @wikipulse.
Комментарии из открытых обсуждений в телеграме, приведены дословно. Мнение авторов не редакция.