Банк России усилит контроль за наличностью у банков и клиентов

Банк России выпустит новую рекомендацию об усилении комплаенс-контроля за источниками происхождения наличности у физических и юридических лиц. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Регулятор намерен корректировать типологии подозрительных операций, чтобы банки проверяли источники происхождения денег содержательно, а не формально. Особое внимание будет уделено бизнес-сегментам с большим оборотом наличных, где высок риск легализации денежных средств неустановленного происхождения.